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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

 

一、重要提示：

本次股東大會(huì)召開期間，無增加、否決或變更提案的情況。

二、會(huì)議召開和出席情況：

1、現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2009年4月3日9：00；

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2009年4月3日(星期五)9:30－11:30,13:00－15:00

2、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：湖北省武漢市關(guān)山二路特1號(hào)國際企業(yè)中心5號(hào)樓公司武漢業(yè)務(wù)中心1樓1號(hào)會(huì)議室

3、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票

4、召集人：公司董事會(huì)

5、主持人：董事長陳木森先生

6、本次會(huì)議的召集與召開程序、出席人員資格、股份登記及表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

三、會(huì)議出席情況

本次股東大會(huì)通過現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票參加表決的股東 (包括股東代理人)計(jì)73人，所持有表決權(quán)股份計(jì)265746462股，占公司總股份的65.84%。其中，A股股東(包括股東代理人) 共40人,所持有表決權(quán)股份計(jì)  166849532股，占公司總股份的41.34%；B股股東(包括股東代理人) 共33人,所持有表決權(quán)股份計(jì)98896930股，占公司總股份的24.50%。

四、提案審議和表決情況
    本次股東大會(huì)以現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，審議并通過如下決議：

（一）通過公司2008年度董事會(huì)報(bào)告（表決結(jié)果：同意265426218  股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的99.88%。其中，A股同意166729732股、棄權(quán)119800股、反對(duì)0股；B股同意98696486股、棄權(quán)200444股、反對(duì)0股）；

（二）通過公司2008年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告（表決結(jié)果：同意265406718股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的99.87%。其中，A股同意166720932股、棄權(quán)128600股、反對(duì)0股；B股同意98685786股、棄權(quán)211144股、反對(duì)0股）；

（三）通過公司2008年度財(cái)務(wù)決算及2009年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告（表決結(jié)果：同意265406918股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的99.87%。其中，A股同意166721132股、棄權(quán)128400股、反對(duì)0股；B股同意98685786股、棄權(quán)211144股、反對(duì)0股）；

（四）通過公司2008年度利潤分配方案（表決結(jié)果：同意265531414股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的99.92%。其中，A股同意166738732股、棄權(quán)44800股、反對(duì)66000股；B股同意98792682股、棄權(quán)11300股、反對(duì)92948股）；

2008年，母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤為82,817,855元、合并后凈利潤為459,975,559元。根據(jù)新公司法及新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則相關(guān)規(guī)定，提取10%法定盈余公積金8,281,786元。截止2008年12月31日母公司可分配利潤為418,695,543元。

公司股東大會(huì)同意以年末總股本40,360萬股為基數(shù)，向全體股東按0.15元/股（含稅）分配現(xiàn)金紅利，合計(jì)分配60,540,000元，余額全部轉(zhuǎn)入未分配利潤。

紅利發(fā)放的辦法和時(shí)間，公司將另行公告。

（五）通過關(guān)于續(xù)聘普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司并授權(quán)董事會(huì)決定其報(bào)酬的議案（表決結(jié)果：同意265406718股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的99.87%。其中，A股同意166720932股、棄權(quán)128600股、反對(duì)0股；B股同意98685786股、棄權(quán)211144股、反對(duì)0股）；

（六）通過公司獨(dú)立董事2008年度工作報(bào)告（表決結(jié)果：同意265406718股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的99.87 %。其中，A股同意166720932股、棄權(quán)128600股、反對(duì)0股；B股同意98685786股、棄權(quán)211144股、反對(duì)0股）；

（七）逐項(xiàng)審議通過關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)成員的議案（每個(gè)成員的表決結(jié)果均為：同意265406718股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的99.87 %。其中，A股同意166720932股、棄權(quán)128600股、反對(duì)0股；B股同意98685786股、棄權(quán)211144股、反對(duì)0股）；

大會(huì)以累積投票制方式表決，選舉陳木森先生、李葉青先生、Tom Clough先生、Paul O'Callaghan先生、Paul Thaler先生、紀(jì)昌華先生、盧邁先生、徐永模先生、黃錦輝先生等9人為公司第六屆董事會(huì)董事。其中，盧邁先生、徐永模先生、黃錦輝先生為獨(dú)立董事。

（八）逐項(xiàng)審議通過關(guān)于選舉公司第六屆監(jiān)事會(huì)成員的議案（每個(gè)成員的表決結(jié)果均為：同意265406718股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的99.87 %。其中，A股同意166720932股、棄權(quán)128600股、反對(duì)0股；B股同意98685786股、棄權(quán)211144股、反對(duì)0股）；

大會(huì)以累積投票制方式表決，選舉周家明先生、王國杰先生、劉云霞女士等3人為公司第六屆監(jiān)事會(huì)股東（代表）監(jiān)事。

周家明先生、王國杰先生、劉云霞女士與職工監(jiān)事胡利民先生、楊宏兵先生組成公司第六屆監(jiān)事會(huì)。

（九）以特別決議通過關(guān)于修改公司章程第158條公司利潤分配方法的議案（表決結(jié)果：同意265407518股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的99.87%。其中，A股同意166721732股、棄權(quán)127800股、反對(duì)0股；B股同意98685786股、棄權(quán)211144股、反對(duì)0股）；

（十）通過公司募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)及使用管理制度（2009年修訂）（表決結(jié)果：同意265406718股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的99.87%。其中，A股同意166720932股、棄權(quán)128600股、反對(duì)0股；B股同意98685786股、棄權(quán)211144股、反對(duì)0股）；

（十一）以特別決議通過關(guān)于公司提供擔(dān)保的議案（表決結(jié)果：同意265406718股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的 99.87 %。其中，A股同意166720932股、棄權(quán)128200股、反對(duì)400股；B股同意98685786股、棄權(quán)211144股、反對(duì)0股）；

（十二）以特別決議通過關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案（表決結(jié)果：同意265424118股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的99.88 %。其中，A股同意166738332股、棄權(quán)106800  股、反對(duì)4400股；B股同意98685786股、棄權(quán)210444股、反對(duì)700股）；

（十三）逐項(xiàng)審議并以特別決議通過關(guān)于公司2009年非公開發(fā)行A股股票方案的議案

在審議本議案第5項(xiàng)時(shí)，公司第一大股東Holchin B.V.作為關(guān)聯(lián)方回避表決。

1、發(fā)行股票的種類：人民幣普通股（A 股）；

表決結(jié)果：同意265642462股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的99.96%。其中，A股同意166758832 股、棄權(quán)36500股、反對(duì)54200股；B股同意98883630股、棄權(quán)12000股、反對(duì)1300股。

2、發(fā)行股票每股面值：人民幣1.00 元；

表決結(jié)果：同意265638262股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的99.96%。其中，A股同意166754632 股、棄權(quán)71400股、反對(duì)23500股；B股同意98883630股、棄權(quán)6000股、反對(duì)7300股。

3、發(fā)行股票數(shù)量及募集資金總額：本次發(fā)行股票數(shù)量不超過2億股，募集資金總額不超過400,000萬元。最終發(fā)行股數(shù)及募集資金總額將提請公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。公司股票在董事會(huì)決議公告日至發(fā)行日期間如有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，將對(duì)發(fā)行股票數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；

表決結(jié)果：同意26564462股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的99.96%。其中，A股同意166758832股、棄權(quán)36500股、反對(duì)54200股；B股同意98883630股、棄權(quán)12000股、反對(duì)1300股。

4、發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購方式：不超過10名符合股東大會(huì)決議規(guī)定條件的特定對(duì)象。其范圍包括：公司前20名的原股東、證券投資基金管理公司、證券公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司等法人、自然人或其他合法投資組織。所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金認(rèn)購本次非公開發(fā)行的股票；

表決結(jié)果：同意265638262股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的99.96%。其中，A股同意166754632 股、棄權(quán)36500股、反對(duì)58400股；B股同意98883630股、棄權(quán)12000股、反對(duì)1300股）。

5、發(fā)行方式及原股東的優(yōu)先認(rèn)購安排：采用非公開發(fā)行方式。公司第一大股東Holchin B.V.可在相同價(jià)格下優(yōu)先認(rèn)購本次非公開發(fā)行的股票，優(yōu)先認(rèn)購份額最多不超過本次發(fā)行前其所持股份在公司總股本中所占的比例。原股東行使（含部分行使）優(yōu)先認(rèn)購權(quán)后，剩余股份將全部向其他特定對(duì)象發(fā)售；

表決結(jié)果：同意104676962股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的99.90%。其中，A股同意91554632股、棄權(quán)36500股、反對(duì)58400股；B股同意13122330股、棄權(quán)12000股、反對(duì)1300股）。

6、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則：本次發(fā)行價(jià)格不低于公司第五屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議公告前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%，即20.73元/股。公司股票在董事會(huì)決議公告日至發(fā)行日期間如有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，將對(duì)發(fā)行底價(jià)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。最終發(fā)行價(jià)格將在公司取得發(fā)行核準(zhǔn)批文后，按照《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，根據(jù)競價(jià)結(jié)果由公司董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。所有發(fā)行對(duì)象均以相同的最終發(fā)行價(jià)格進(jìn)行認(rèn)購；

表決結(jié)果：同意265638262股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的99.96 %。其中，A股同意166754632 股、棄權(quán)16300股、反對(duì)78600股；B股同意98883630股、棄權(quán)6000股、反對(duì)7300股）。

7、鎖定期及上市地點(diǎn)：公司第一大股東Holchin B.V. 如行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)，則其所持股份自本次非公開發(fā)行結(jié)束之日起三十六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。其他特定對(duì)象認(rèn)購的股份，自本次非公開發(fā)行結(jié)束之日起，十二個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。在鎖定期滿后，本次非公開發(fā)行的股票將申請?jiān)谏虾ＷC券交易所上市交易。

表決結(jié)果：同意265642462股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的99.96 %。其中，A股同意166758832股、棄權(quán)36500股、反對(duì)54200股；B股同意98883630股、棄權(quán)12000股、反對(duì)1300股）。

8、決議的有效期：本次發(fā)行股票的決議有效期為自股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)。

表決結(jié)果：同意265642462股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的99.96 %。其中，A股同意166758832股、棄權(quán)36500股、反對(duì)54200股；B股同意98883630股、棄權(quán)12000股、反對(duì)1300股）。

9、募集資金用途：本次非公開發(fā)行擬募集資金不超過40億元（未扣除發(fā)行費(fèi)用），募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后將投向以下項(xiàng)目：

若本次實(shí)際募集資金小于擬使用募集資金投資額，缺口部分由公司自籌解決；或者在不改變擬投資項(xiàng)目的前提下，董事會(huì)對(duì)擬投入的單個(gè)或多個(gè)具體項(xiàng)目的擬投入募集資金金額進(jìn)行調(diào)減；或者對(duì)具體項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)減。本次募集資金到位之前，公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后用于置換先行投入的自籌資金及后續(xù)投入。若本次募集資金項(xiàng)目實(shí)際運(yùn)用金額小于上述擬使用募集資金投資額，則董事會(huì)將依法履行相關(guān)程序后將節(jié)約的募集資金用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金或用于降低公司的負(fù)債。

表決結(jié)果：同意265642462股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的99.96 %。其中，A股同意 166758832股、棄權(quán)36500股、反對(duì)54200股；B股同意98883630股、棄權(quán)12000股、反對(duì)1300股）。

10、本次發(fā)行完成后公司滾存利潤的分配方案：本次發(fā)行完成后，新老股東可按各自所持本公司股權(quán)比例分占截至本次發(fā)行當(dāng)時(shí)滾存的未分配利潤。

表決結(jié)果：同意265642462股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的99.96 %。其中，A股同意166758832股、棄權(quán)29300股、反對(duì)61400股；B股同意98883630股、棄權(quán)12000股、反對(duì)1300股）。

（十四）通過關(guān)于前次募集資金使用情況專項(xiàng)說明的議案（表決結(jié)果：同意265406718股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的99.87 %。其中，A股同意166720932股、棄權(quán)128600股、反對(duì)0股；B股同意98685786股、棄權(quán)211144股、反對(duì)0股）；

（十五）以特別決議通過關(guān)于本次非公開發(fā)行A股股票募集資金計(jì)劃投資項(xiàng)目可行性分析報(bào)告的議案（表決結(jié)果：同意265424118股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的99.88 %。其中，A股同意166738332股、棄權(quán)107200股、反對(duì)4000股；B股同意98685786股、棄權(quán)210544股、反對(duì)600股）；

（十六）以特別決議通過關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理與本次非公開發(fā)行A股股票有關(guān)事宜的議案（表決結(jié)果：同意265428318股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的99.88 %。其中，A股同意166742532股、棄權(quán)103000股、反對(duì)4000股；B股同意98685786股、棄權(quán)211144股、反對(duì) 0股）。

股東大會(huì)同意授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理與本次非公開發(fā)行A股股票有關(guān)的全部事宜，包括但不限于：

1、授權(quán)董事會(huì)根據(jù)具體情況制定和實(shí)施本次非公開發(fā)行A股股票的具體方案，其中包括發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行起止日期、發(fā)行價(jià)格、具體申購辦法及與發(fā)行方案；

2、授權(quán)董事會(huì)在本次實(shí)際募集資金金額低于擬使用募集資金投資額時(shí)，可對(duì)擬投入的單個(gè)或多個(gè)具體項(xiàng)目的擬投入募集資金金額進(jìn)行調(diào)減，或者對(duì)具體項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)減；

3、授權(quán)董事會(huì)在股東大會(huì)決議范圍內(nèi)對(duì)募集資金投資項(xiàng)目具體安排進(jìn)行調(diào)整，包括但不限于對(duì)計(jì)劃投資項(xiàng)目順序和分配金額進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整等；

4、授權(quán)董事會(huì)聘請中介機(jī)構(gòu)，辦理本次非公開發(fā)行A股股票發(fā)行申報(bào)事宜；

5、授權(quán)董事會(huì)簽署與本次非公開發(fā)行有關(guān)的合同、協(xié)議和文件；

6、授權(quán)董事會(huì)根據(jù)本次非公開發(fā)行的結(jié)果，修改《公司章程》相應(yīng)條款、驗(yàn)資和辦理工商變更登記；

7、在本次非公開發(fā)行股票完成后，辦理本次非公開發(fā)行股票在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的證券存管、登記等相關(guān)事宜和在上海證券交易所上市的事宜；

8、如證券監(jiān)管部門對(duì)于非公開發(fā)行股票的政策發(fā)生變化或市場條件發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及本公司章程規(guī)定須由股東大會(huì)重新表決的事項(xiàng)外，授權(quán)董事會(huì)對(duì)本次非公開發(fā)行A股股票的具體方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；

9、授權(quán)董事會(huì)辦理與本次非公開發(fā)行A股股票有關(guān)的其他事項(xiàng)；

10、提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在出現(xiàn)不可抗力或其他足以使本次非公開發(fā)行計(jì)劃難以實(shí)施或雖然可以實(shí)施但會(huì)給公司帶來極其不利后果之情況，可酌情決定該等非公開發(fā)行計(jì)劃延期實(shí)施；

11、本授權(quán)自股東大會(huì)審議通過之日起一年內(nèi)有效。

五、律師出具的法律意見

1、律師事務(wù)所名稱：湖北松之盛律師事務(wù)所

2、律師姓名：張粒、韓菁

3、結(jié)論性意見：本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果，均合法有效。

  

特此公告。

 

備查文件目錄：

1、股東大會(huì)決議；

2、法律意見書；

3、上海證券交易所要求的其他文件。

 

華新水泥股份有限公司董事會(huì)

2009年4月4日