證券代碼：600801、900933 證券簡稱：華新水泥、華新B股 公告編號：臨2010-025
華新水泥股份有限公司
關(guān)于召開2010年第二次臨時股東大會的二次通知
本公司曾于2010年11月30日在中國證券報、上海證券報、香港商報上刊登了關(guān)于召開2010年第二次臨時股東大會的通知，并于2010年12月7日在中國證券報、上海證券報、香港商報上刊登了關(guān)于增加2010年第二次臨時股東大會臨時提案的公告。由于本次股東大會將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向社會公眾股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于加強社會公眾股股東權(quán)益保護的若干規(guī)定》的要求，現(xiàn)再次公告股東大會通知。
一、會議時間
現(xiàn)場會議召開時間為2010年12月16日9點，網(wǎng)絡(luò)投票時間為當日上午9點30分至11點30分、下午13點至15點。
二、現(xiàn)場會議地點
中國湖北省武漢市光谷大道特1號國際企業(yè)中心5號樓公司武漢業(yè)務(wù)中心1樓1號會議室。
三、會議方式
本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。社會公眾股股東可以在交易時間內(nèi)通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。
四、本次股東大會審議的提案及其對應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決序號
1、關(guān)于延長公司非公開發(fā)行方案有效期并相應(yīng)調(diào)整非公開發(fā)行方案的議案；
2、關(guān)于公司與Holchin B.V.有限責(zé)任公司簽訂附條件生效股份認購合同的補充協(xié)議（二）的議案；
3、關(guān)于延長股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理與本次非公開發(fā)行A股股票有關(guān)的具體事宜有效期的議案；
4、關(guān)于公司對外提供擔(dān)保的議案；
5、關(guān)于公司新增對外提供擔(dān)保的議案；
6、關(guān)于接受Paul O'Callaghan先生辭去公司董事職務(wù)的議案；
7、關(guān)于提名Roland Kohler先生為公司第六屆董事會董事的議案；
8、關(guān)于將公司短期融資券發(fā)行計劃調(diào)整為發(fā)行中期票據(jù)的議案。
五、社會公眾股股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
社會公眾股股東進行網(wǎng)絡(luò)投票類似于買賣股票，其具體操作程序詳見附件。
六、股權(quán)登記日
本次股東大會的A股股權(quán)登記日為2010年12月7日，B股股權(quán)登記日為2010年12月10日（最后交易日為12月7日）。在股權(quán)登記日登記在冊的所有股東均有權(quán)參加本次股東大會，在上述日期登記在冊的所有A股股東和B股股東，均有權(quán)在規(guī)定的交易時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
七、相關(guān)說明
同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票方式中的一種表決方式。如果同一股份通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)重復(fù)投票，以現(xiàn)場投票為準。
華新水泥股份有限公司董事會
2010年12月14日
附件:
華新水泥股份有限公司股東
參加2010年第二次臨時股東大會
網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序
1、本次臨時股東大會通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2010年12月16日（星期四）9:30-11:30，13:00-15:00。投票程序比照上海證券交易所買入股票操作。
2、網(wǎng)絡(luò)投票期間，股東申報一筆買入委托即可對本次議案進行投票。該證券相關(guān)信息如下：
證券代碼：A股：738801，B股：938933； 證券簡稱：華新投票
3、股東投票的具體流程
（1） 網(wǎng)絡(luò)投票期間,股東以申報“買入”委托的方式對表決事項進行投票。
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股票種類 |
投票證券代碼 |
證券簡稱 |
買賣方向 |
買入價格 |
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A股 |
738801 |
華新投票 |
買入 |
對應(yīng)申報價格 |
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B股 |
938933 |
華新投票 |
買入 |
對應(yīng)申報價格 |
（2） 在委托價格項下填寫本次臨時股東大會議案序號，具體情況如下：
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議案序號 |
議案內(nèi)容 |
對應(yīng)的申報 價格 |
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1 |
關(guān)于延長公司非公開發(fā)行方案有效期并相應(yīng)調(diào)整非公開發(fā)行方案的議案 |
1.00元 |
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2 |
關(guān)于公司與Holchin B.V.有限責(zé)任公司簽訂附條件生效股份認購合同的補充協(xié)議（二）的議案 |
2.00元 |
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3 |
關(guān)于延長股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理與本次非公開發(fā)行A股股票有關(guān)的具體事宜有效期的議案 |
3.00元 |
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4 |
關(guān)于公司對外提供擔(dān)保的議案 |
4.00元 |
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5 |
關(guān)于公司新增對外提供擔(dān)保的議案 |
5.00元 |
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6 |
關(guān)于接受Paul O'Callaghan先生辭去公司董事職務(wù)的議案 |
6.00元 |
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7 |
關(guān)于提名Roland Kohler先生為公司第六屆董事會董事的議案 |
7.00元 |
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8 |
關(guān)于將公司短期融資券發(fā)行計劃調(diào)整為發(fā)行中期票據(jù)的議案 |
8.00元 |
在“委托股數(shù)”項下填報表決意見。表決意見對應(yīng)的申報股數(shù)如下：
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表決意見種類 |
對應(yīng)申報股數(shù) |
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同意 |
1股 |
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反對 |
2股 |
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棄權(quán) |
3股 |
（3） 確認投票委托完成。
4、注意事項
（1） 對同一議案的投票只能申報一次，多次申報的以第一次申報為準，投票不能撤單；
（2） 對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統(tǒng)計。
