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公司召開2023年年度股東大會(huì)暨第十一屆董事會(huì)第一次會(huì)議

2024-05-2212851次

公司2023年度股東大會(huì)

5月21日下午，公司2023年度股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)+視頻方式在華新武漢業(yè)務(wù)中心召開。

出席本次會(huì)議的股東及股東代表41人。包括公司董事長徐永模、總裁李葉青、豪瑞集團(tuán)執(zhí)委Martin Kriegner、監(jiān)事會(huì)主席明進(jìn)華等在內(nèi)的全體董事、監(jiān)事，以及副總裁/董事會(huì)秘書葉家興、副總裁/財(cái)務(wù)總監(jiān)陳騫出席了本次會(huì)議。

本次股東大會(huì)由徐永模主持。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)投票，本次大會(huì)與會(huì)股東及股東代表審議并通過了公司《2023年度董事會(huì)工作報(bào)告》《2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》《2023年年度報(bào)告》《2023年度財(cái)務(wù)決算及2024年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》《2023年度利潤分配方案》《關(guān)于續(xù)聘安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)作為本公司2024年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)之核數(shù)師的議案》《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》《關(guān)于子公司發(fā)行境外債券及為其提供擔(dān)保的議案》《關(guān)于選舉公司第十一屆董事會(huì)董事的議案》《關(guān)于選舉公司第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》等11項(xiàng)議案。大會(huì)還聽取了獨(dú)立董事2023年度述職報(bào)告。

2023年，在中國建材行業(yè)持續(xù)“寒冬”的背景下，公司經(jīng)營業(yè)績逆勢(shì)向上，成績極為不易，得到了與會(huì)股東高度認(rèn)同。同時(shí)，與會(huì)股東也對(duì)公司第十屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及高管團(tuán)隊(duì)的勤勉盡責(zé)及辛勤付出表示感謝，對(duì)公司取得的進(jìn)步表示贊賞。

股東大會(huì)之后，公司召開了第十一屆董事會(huì)第一次會(huì)議。會(huì)議通過了包括選舉徐永模為公司第十一屆董事會(huì)董事長、聘任李葉青為公司總裁、聘任副總裁、聘任董事會(huì)秘書、聘任財(cái)務(wù)總監(jiān)、公司2023-2025年核心員工持股計(jì)劃之第二期(2024年)核心員工持股計(jì)劃等在內(nèi)的9項(xiàng)議案。

砥礪新征程，奮進(jìn)正當(dāng)時(shí)。在新一屆董事會(huì)和高管團(tuán)隊(duì)的帶領(lǐng)下，公司將繼往開來，不斷實(shí)現(xiàn)新突破、新跨越，向創(chuàng)建世界一流跨國企業(yè)勇毅前行。